Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie Winvipe Casino Geldwäsche verhindert, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Alle Schritte folgen den Vorgaben unserer Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Curaçao eGaming Behörde.

Unser Bekenntnis zur AML

Wir betreiben Winvipe Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Curaçao eGaming Behörde. Das bedeutet konkret: Wir melden ungewöhnliche Transaktionen, führen Risikobewertungen durch und schulen unser Team regelmäßig. Ziel ist es, dass unsere Plattform nicht für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht wird.

Geldwäsche betrifft uns alle. Jede Verifizierung, die wir von Ihnen anfordern, schützt daher auch Ihr eigenes Guthaben. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen und setzen Verdachtsmeldungen um, sobald gesetzlich vorgesehen.

• Risikobewertung jedes Kontos bei Registrierung
• Fortlaufende Schulung unserer Compliance-Mitarbeiter
• Verdachtsmeldungen an die zuständige Behörde
• Interne Kontrollen durch regelmäßige Audits

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Situationen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Bereits bei der Kontoeröffnung prüfen wir Name, Geburtsdatum und Adresse gegen Sperrlisten.

• Registrierung: automatische Abgleichung Ihrer Angaben
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung
• Schwellenwerte: zusätzliche Prüfung ab erhöhten Einzahlungssummen
• Verdachtsfälle: unmittelbare Prüfung des Kontos

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch. Wir bearbeiten vollständige Einsendungen innerhalb von 24 Stunden, komplexe Fälle innerhalb von 3 Werktagen. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Konto.

• Schritt 1: Fotografieren Sie Ihren Ausweis von beiden Seiten in gutem Licht
• Schritt 2: Laden Sie die Dateien im Bereich Verifizierung hoch
• Schritt 3: Wir prüfen die Dokumente innerhalb von 24 Stunden
• Schritt 4: Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail
• Schritt 5: Bestätigung und Freischaltung der Auszahlung

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern gespeichert, auf die nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams zugreifen können. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Herkunft Ihrer Mittel

Bei größeren Einzahlungen oder auffälligen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist kein Misstrauen, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei uns ab bestimmten Summen automatisch greift.

• Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate
• Nachweis aus Vermietung oder Veräußerung von Eigentum
• Erbschaftsnachweis oder Schenkungsurkunde
• Kontoauszüge, die die Herkunft belegen

Ein realistisches Beispiel: Werden in kurzer Zeit mehrere Einzahlungen über 5.000 EUR getätigt, fordern wir Belege ein, bevor weitere Transaktionen möglich sind. Die Höhe der Schwelle richtet sich nach der Risikoeinstufung Ihres Kontos.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung fortlaufend. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Der Mindestbetrag liegt bei 10 EUR, der Höchstbetrag bei 5.000 EUR pro Transaktion.

E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden ausgezahlt, Karten und Banküberweisungen benötigen 1 bis 3 Werktage. Wir berechnen für Einzahlungen und Auszahlungen keinerlei Gebühren.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie keine Dokumente bereit, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zunächst pausieren wir Auszahlungen, bei anhaltender Verweigerung sperren wir das Konto vollständig und erstatten verbleibendes Guthaben über die verifizierte Zahlungsmethode.

Werden Dokumente als gefälscht eingestuft, melden wir den Vorfall an die Behörde und schließen das Konto dauerhaft. Sie können vorab jederzeit Einspruch einlegen, sofern Sie glaubhafte Nachweise nachreichen.

• Auszahlungspause bis zur Verifizierung
• Bonus und Freispiele ruhen während der Prüfung
• Vollständige Kontosperrung bei fehlender Mitwirkung
• Meldung an Behörden bei gefälschten Dokumenten

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde bis zu 5 Jahre nach Kontoschließung auf. Grund sind mögliche behördliche Nachfragen zu Transaktionen aus der Vergangenheit. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente endgültig.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Bestätigung der bei uns gespeicherten Daten anzufordern. Unser Support per Live-Chat rund um die Uhr oder unter [email protected] hilft Ihnen dabei.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Winvipe Casino?

Vollständige Dokumente prüfen wir innerhalb von 24 Stunden, komplexe Fälle innerhalb von 3 Werktagen. Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail und im Konto.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen Reisepass oder Personalausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, sowie den Nachweis der Zahlungsmethode, etwa eine Kopie Ihrer Karte oder einen Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

Muss ich Einzahlungen immer mit derselben Methode auszahlen lassen?

Ja, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über die Methode der Einzahlung, soweit technisch möglich. Dadurch stellen wir sicher, dass Auszahlungen nur an Sie persönlich gehen.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Auszahlungen pausieren, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Bei anhaltender Verweigerung sperren wir das Konto und erstatten verbleibendes Guthaben über die verifizierte Methode.

Warum fragen Sie die Herkunft meiner Mittel ab?

Bei größeren Summen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Geeignete Nachweise sind etwa Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge oder Erbschaftsdokumente.